Jan 23 2017

三花控股集团召开2016年度股东大会

2017年1月23日下午,三花控股集团在新昌梅渚三花工业园会议中心召开2016年度股东大会。全体股东出席会议,董事局成员、监事会成员、董事局秘书处成员、浙江华腾投资有限公司股东代表列席会议。受董事局主席张道才委托,副总裁任金土主持会议。会议的主要议程有:2016年度董事局工作报告;董事、副总裁陈金玉作2016年度控股集团财务决算报告(草案)、2017年度控股集团财务预算报告(草案)、2016年度利润分配方案报告(草案);控股集团监事会召集人蔡荣生作2016年度监事会工作报告;最后会议表决上述相关报告。

受张道才主席委托,董事局副主席张亚波作股东大会报告。他在报告中指出,2016年,在世界经济复苏与动荡多变的背景下,三花控股集团董事局在全体股东的支持下,支持以张亚波总裁为首的新经营团队专注聚焦,快速反应,带领三花全体干部员工全力奋斗,取得了行业内比较良好的经营业绩,继续走在全球行业发展前列;对战略性重点项目的拓展取得重大突破,牢牢把握未来发展的战略先机。同时三花成功参加2016全球B20杭州峰会,并获邀参加2017德国柏林B20峰会,积极参与世界经济治理规则的讨论,显著增强了三花在国际经济舞台的话语权和影响力。纵观2016年,三花控股集团经营业绩取得持续增长,资产质量取得较大改善,表现出良好的持续经营和盈利能力。控股集团董事局对新经营团队的工作业绩表示肯定,同时也对全体股东一年来对集团董事局和经营团队的支持表示衷心的感谢!

报告总结回顾了2016年度控股集团董事局的主要工作与成绩。张亚波副主席说,一是支持经营团队专注经营,指导企业战略发展,取得优良经营业绩;二是适应企业长远发展需求,实施增资扩股,体现创业者历史价值,激励经营团队面向未来努力奋斗;三是重点指导和支持新能源汽车热管理系统产业的战略拓展;持续指导和支持制冷空调产业的优化升级;四是指导金融与资本投资业务发展确立新框架,建立新平台,取得新突破;五是重点指导和加强三花高层次人才引进和团队建设,加强营造三花科技创新文化氛围。

董事局报告在充分分析新一年度经营形势和自身优势与竞争力的基础上,提出了2017年度控股集团的经营指导思想:以快应变,保持对市场快速变化的高度敏锐感、警觉心和洞察力。对客户需求和竞争要素的短期快速变化,能够作出快速响应、快速决策和快速行动,防范化解市场波动的不确定性风险,抢抓把握稍纵即逝的市场商机。以不变应万变,就是无论市场如何波动,我们要始终保持战略定力和毅力,坚持专注经营、绿色发展不动摇,坚持技术领先、创新驱动不动摇,坚持加快全球化经营、加强国际合作并购不动摇。以此推动三花优化升级,在全球竞争中赢得未来。

报告强调2017年度董事局的重点工作:一是总揽全局,战略指导,支持经营团队专注聚焦,快速反应,做好2017年经营工作,确保完成全年经营指标和重点工作任务;二是继续做好增资扩股后续工作,进一步奠定百年三花基业常青的基础;三是继续重点指导和支持新能源汽车热管理系统产业发展,指导和支持制冷空调主业优化升级;四是加强金融与投资业务稳健发展,创造财务回报,拓展合作资源,支持实业升级;五是继续加强全球化战略布局的思考和推动,加强高层次人才的引进,推动内部人才团队建设,促进三花更稳健、持续发展。

大会第二项议程,由陈金玉副总裁作相关财务工作报告。报告指出:在2016年来之不易的经营业绩基础上,控股集团董事局经过讨论研究,在处理好当前利益与长远利益、公司发展和股东回报的关系基础上,提出了2016年度股东利润分配方案。

大会第三项议程,由监事会召集人蔡荣生作监事会工作报告。报告回顾总结了集团监事会2016年度所做的主要工作,对集团董事会和经营团队2016年度的工作给予整体评价,对2017年监事会的工作作了安排部署。

会议最后以投票的形式通过了董事局工作报告、监事会工作报告、2015年度集团财务决算报告、2016年度集团财务预算报告、2015年度股东利润分配方案。

本报记者